Cumplimiento PLD/FT
Cuestionario de riesgo para actividades vulnerables.
Responda cuatro preguntas sobre su actividad, el uso de efectivo y la información que conserva de sus clientes. Al final registra sus datos de contacto y obtiene un resumen con el nivel de riesgo.
- Negocio
- Efectivo
- Monto
- Clientes
- Sus datos
- Resumen
¿Está consciente de que esto puede afectar su negocio?
La reforma a la LFPIORPI de 2025 y las nuevas Reglas de Carácter General de 2026 piden a quienes realizan actividades vulnerables evaluar su propio riesgo, clasificar a sus clientes e identificar al beneficiario controlador. Descubra en unos minutos si su actividad está en el catálogo y qué tan expuesto está.
¿Cuál es su negocio?
Elija la actividad que mejor describe la operación. Si ninguna aplica, seleccione la última opción.
Seleccione una actividad para continuar.
¿Recibe efectivo?
Considere pagos en billetes o monedas de clientes, por cualquier concepto.
Indique si recibe efectivo.
¿Cuánto efectivo recibe en un mes?
Capture el total aproximado mensual en pesos mexicanos.
Capture un monto mayor o igual a $1.
¿Qué información guarda de sus clientes?
Seleccione lo que se conserva de forma habitual en el expediente de cada cliente.
Seleccione una opción.
Sus datos
Se usan únicamente para identificar su resumen si decide enviarlo por WhatsApp. Los campos con * son obligatorios.
Aviso de privacidad de este cuestionario
Responsable
CIO Consultoría, con domicilio en Av. División del Nte. 3520, Col. Xotepingo, C.P. 04610, Coyoacán, CDMX, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Contacto: [email protected].
Cómo funciona este cuestionario
Sus respuestas se procesan únicamente en su navegador: no se guardan en ningún servidor ni base de datos de CIO Consultoría. Al terminar, usted decide si envía el resumen por WhatsApp a un número del despacho; solo en ese momento, y solo si usted lo confirma, la información sale de su dispositivo.
Medición de publicidad
Solo si usted lo autoriza en el aviso de preferencias de privacidad, esta página usa un píxel de OpenAI (anuncios en ChatGPT) que registra que se visitó la página, junto con datos técnicos de su navegador y su dirección IP, para medir el resultado de nuestros anuncios. El píxel no recibe sus respuestas al cuestionario ni sus datos de contacto. Si no lo autoriza, el píxel no se carga.
Datos que recaba
Nombre, apellido(s), correo electrónico y teléfono, así como sus respuestas al cuestionario: actividad del negocio, si recibe efectivo, monto mensual aproximado en efectivo y tipo de información que conserva de sus clientes. El monto de efectivo es un dato patrimonial, por lo que su tratamiento requiere su consentimiento expreso. No se recaban datos personales sensibles.
Finalidades
- Primarias: calcular su nivel de riesgo y, si usted lo envía, darle seguimiento a su consulta.
- Secundarias: si envía su resumen, podemos escribirle sobre servicios de cumplimiento, PLD/FT, fiscales y legales de CIO Consultoría. Puede negarse a estas finalidades escribiendo al correo indicado, sin que ello afecte las finalidades primarias.
Derechos ARCO y revocación del consentimiento
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, revocar su consentimiento o limitar el uso de sus datos enviando una solicitud a [email protected] con su nombre, un medio para comunicarle la respuesta y la descripción de lo que solicita.
Resultado del cuestionario
| Factor | Respuesta | Riesgo |
|---|
Siguientes pasos sugeridos
¿Prefiere hablarlo directamente?
Cuéntenos el contexto de su operación.
Si su actividad es más compleja que un cuestionario, una primera conversación ayuda a definir la ruta correcta.