Áreas de atención
Servicios legales para avanzar con más claridad.
CIO Consultoría atiende en México, con presencia en Coyoacán, CDMX: derecho corporativo, fiscal y laboral, asesoría integral, cumplimiento PLD/FT, y la constitución y registro regulatorio de SOFOM, transmisores de dinero, centros cambiarios y otras sociedades. Cada línea parte de una conversación inicial para entender su necesidad, ordenar la información y definir una ruta de atención pertinente.
Estructura para decidirDerecho corporativoAcompañamiento legal para empresas que necesitan ordenar decisiones, relaciones y documentos clave.Claridad frente a obligacionesDerecho fiscalOrientación para analizar escenarios fiscales con orden, contexto y documentación.Relaciones de trabajo bien atendidasDerecho laboralAcompañamiento para atender situaciones laborales con una conversación práctica y respetuosa.Una mirada conectadaAsesoría integralCoordinación de temas legales, fiscales, financieros e inmobiliarios cuando una decisión toca más de un frente.Cumplimiento con perspectiva de negocioAsesoría en PLDAcompañamiento para fortalecer controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Constitución y registro regulatorioCreación de SOFOMAcompañamiento para constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple y registrarla ante CNBV y CONDUSEF.Registro y cumplimiento PLD/FTTransmisores de dineroConstitución y registro ante el SAT como Transmisor de Dinero, con el expediente normativo que exige la operación.Registro y cumplimiento cambiarioCentros cambiariosConstitución y registro ante el SAT como Centro Cambiario, con atención a las disposiciones del Banco de México en operaciones cambiarias.Contabilidad integrada a la estrategia legalContabilidadContabilidad electrónica, declaraciones periódicas y estados financieros, coordinados con la estrategia fiscal y corporativa del cliente.Constitución con la estructura adecuadaCreación de sociedadesActas constitutivas, trámites notariales e inscripción en el Registro Público de Comercio, con la estructura societaria adecuada a cada proyecto.
Antes de contactarnos
Una breve preparación mejora la primera conversación.
Reúna una descripción breve del asunto, sus preguntas principales y los documentos que considere relacionados. No es necesario resolverlo todo antes de escribirnos: una lista sencilla de lo que sabe y lo que le preocupa es un buen inicio.