Registro y cumplimiento PLD/FT
Transmisores de dinero
Constitución y registro ante el SAT como Transmisor de Dinero, con el expediente normativo que exige la operación.
En resumen
Transmisores de dinero: Constitución y registro ante el SAT como Transmisor de Dinero, con el expediente normativo que exige la operación.
CIO Consultoría atiende este tema en México, con presencia en Coyoacán, CDMX. Acompañamos la constitución y el registro ante el SAT como Transmisor de Dinero, y la construcción del expediente de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que la operación requiere. Para empezar, plantee su contexto en contacto o escriba a [email protected].
Un punto de partida
Atención con contexto, no respuestas prefabricadas.
Durante la primera conversación, la información disponible y las preguntas que desea responder ayudan a definir qué tan urgente es el asunto y cuál podría ser el siguiente paso adecuado.
Qué puede esperar de esta etapa
- Revisión del modelo operativo
- Registro ante el SAT
- Expediente PLD/FT conforme a la operación
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