PLD/FT para organizaciones financieras.
Una ruta de acompañamiento para entender prioridades de cumplimiento, gobierno y controles desde la operación real de una SOFOM.
Estrategia · Confianza · Resultados
Decisiones legales que puede entender y avanzar.
Acompañamiento para personas, inversionistas y organizaciones que necesitan una ruta clara en asuntos legales, de cumplimiento e inversión.
La información del sitio es general y no sustituye una evaluación profesional de su caso.
En resumen
CIO Consultoría: asesoría legal en México, con presencia en Coyoacán, CDMX.
CIO Consultoría acompaña a personas, inversionistas y organizaciones en México en decisiones de derecho corporativo, derecho fiscal, derecho laboral, asesoría integral, cumplimiento PLD/FT —incluido el acompañamiento a SOFOM— y análisis previo de remates hipotecarios.
¿Cómo se empieza?
Con una primera conversación: comparta su contexto en contacto o escriba a [email protected]. La información del sitio es general y no sustituye una evaluación profesional de su caso.
Escuchamos antes de proponer una ruta.
Explicamos en un lenguaje claro.
Ordenamos los siguientes pasos.
Áreas de atención
Un índice de conversaciones legales, desde donde usted la necesita.
Elija el tema que mejor describe su necesidad. Si su caso involucra más de un frente, empezamos por ordenar el contexto.
Estructura para decidirDerecho corporativoAcompañamiento legal para empresas que necesitan ordenar decisiones, relaciones y documentos clave.Claridad frente a obligacionesDerecho fiscalOrientación para analizar escenarios fiscales con orden, contexto y documentación.Relaciones de trabajo bien atendidasDerecho laboralAcompañamiento para atender situaciones laborales con una conversación práctica y respetuosa.Una mirada conectadaAsesoría integralCoordinación de temas legales, fiscales, financieros e inmobiliarios cuando una decisión toca más de un frente.Cumplimiento con perspectiva de negocioAsesoría en PLDAcompañamiento para fortalecer controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Constitución y registro regulatorioCreación de SOFOMAcompañamiento para constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple y registrarla ante CNBV y CONDUSEF.Registro y cumplimiento PLD/FTTransmisores de dineroConstitución y registro ante el SAT como Transmisor de Dinero, con el expediente normativo que exige la operación.Registro y cumplimiento cambiarioCentros cambiariosConstitución y registro ante el SAT como Centro Cambiario, con atención a las disposiciones del Banco de México en operaciones cambiarias.Contabilidad integrada a la estrategia legalContabilidadContabilidad electrónica, declaraciones periódicas y estados financieros, coordinados con la estrategia fiscal y corporativa del cliente.Constitución con la estructura adecuadaCreación de sociedadesActas constitutivas, trámites notariales e inscripción en el Registro Público de Comercio, con la estructura societaria adecuada a cada proyecto.
Dos rutas para profundizar
Información útil para decisiones que requieren más contexto.
Remates hipotecarios con las preguntas correctas.
Una introducción clara a los factores jurídicos y documentales que conviene revisar antes de tomar una decisión de inversión.
Cómo empezamos
Primero claridad. Después, una ruta de atención.
Comparta el contexto
Describa su situación, pregunta o interés con la información que ya tenga a la mano.
Identificamos prioridades
La primera conversación ayuda a ordenar el asunto y definir qué documentación o especialistas pueden ser necesarios.
Acordamos los siguientes pasos
Avance con una ruta entendible, tiempos que deben revisarse y decisiones que requieren su participación.
Atención en México · presencia en Coyoacán, CDMX
Su siguiente decisión puede empezar con una buena conversación.
Cuéntenos qué necesita revisar. Le orientaremos sobre la información inicial que conviene reunir para dar contexto a su consulta.